주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제4장에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2023년 12월 01일 (금) 오전 10시 00분
2. 장 소: 당사 사무실 (서울시 마포구 백범로 31길 21, 서울창업허브 본관 613호)
3. 회의목적사항
1) 부의안건
제1호 의안: 신주 발행의 건
당사 정관 제12조 제2항에 제 3자 배정 방식으로 진행
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신주의 종류와 수 : 보통주식 3,750주
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신주식의 액면가액 : 1주 금 500원
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신주식의 발행가액 : 1주 금 26,667원 (발행총액 금 100,001,250원)
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납입기일 : 2023년 12월 4일 - 7일 사이
제2호 의안: 인도네시아 자회사 설립 승인의 건
당사는 회사의 현재 사업모델 ‘인도네시아 미용의료 플랫폼’ 및 ‘인도네시아 성형관광’과 시너지를 창출할 것으로 기대되는 ‘인도네시아 피부과 사업’을 신규 추진하고자 합니다. 이에 따라, 인도네시아 현지에 당사의 피부과 사업 영위를 위한 자회사를 설립하고자 합니다.
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회사명 : PT.Myvenus Dermatology Indonesia (예정)
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대표이사 : 황유진
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출자일 : 2023년 12월 또는 2024년 상반기 내
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주주구성 : 주식회사 써밋츠 99%, 대표이사 황유진 1% (최소 2인 이상 주주 구성이 의무)
4. 주주총회 참석 시 준비물
1) 의결권 직접행사: 신분증
2) 의결권 간접행사: 동봉한 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부)
대리인의 신분증, 주총참석안내장
2023년 11월 24일
(주)써밋츠
대표이사 황유진