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RUPSRUPS Luar Biasa 2026 (Pengangkatan Komisaris)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사의 정관 제4장에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
다음
- 일시 2026년 4월 29일(수) 오전 10시
- 장소 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 5층 506호(역삼동, 석암빌딩) 내 회의실
- 의안 감사 선임의 건
- 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 주총 참석장, 신분증
- 대리행사: 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서 또는 주주(주주가 법인인 경우 그 대표자)의 신분증 사본, 대리인의 신분증
2026년 4월 17일
주식회사 써밋츠
대표이사 황유진RUPSRUPS Tahunan 2026 (Laporan Keuangan TA 2025)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 다음과 같이 정기주주총회의 소집을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
다음
- 일시 2026년 3월 31일(화) 오전 10시
- 장소 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 5층 506호(역삼동, 석암빌딩) 내 회의실
- 부의안건 보고사항: 2025년 회계연도 영업보고
제1호 의안: 2025년 회계연도 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안: 해외 자회사 설립의 건 - 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 주총 참석장, 신분증
- 대리행사: 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서 또는 주주(주주가 법인인 경우 그 대표자)의 신분증 사본, 대리인의 신분증
2026년 3월 16일
주식회사 써밋츠
대표이사 황유진RUPSRUPS Luar Biasa 2025 (Perubahan Anggaran Dasar)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사의 정관 제4장에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
다음
- 일시 2025년 4월 28일(월) 오전 10시
- 장소 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 5층 506호(역삼동, 석암빌딩) 내 회의실
- 부의안건 정관 변경의 건
- 주주총회 참석 시 준비물
- 의결권 직접행사: 신분증
- 의결권 간접행사: 동봉한 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증, 주총 참석 안내장
2025년 4월 23일
주식회사 써밋츠
대표이사 황유진RUPSRUPS Tahunan 2025 (Laporan Keuangan TA 2024)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제4장에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 본 정기주주총회에서는 안건에 대한 동의를 구함과 더불어 2024년 영업보고를 드립니다.
다음
- 일시 2025년 3월 28일(금) 오후 1시
- 장소 당사 사무실 내 회의실 (서울시 마포구 백범로 31길 21, 서울창업허브 본관 613호)
- 안건 2024년 회계연도 재무제표 승인의 건
감사 선임의 건 (감사 황서영 재선임)
이사 보수한도액 승인의 건 - 주주총회 참석 시 준비물
- 의결권 직접행사: 신분증
- 의결권 간접행사: 동봉한 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
2025년 3월 13일
주식회사 써밋츠
대표이사 황유진RUPSRUPS Luar Biasa 2024 (Perubahan Remunerasi Direksi)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제4장에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
다음
- 일시 2024년 8월 9일(금) 오전 10시
- 장소 서울특별시 마포구 백범로31길 21, 서울창업허브 본관 6층 613호 (공덕동)
- 회의 목적사항 제1호 의안: 이사 보수 변경의 건
- 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 주주총회 참석장, 주주 신분증 (주주가 법인인 경우 대표자 신분증)
- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장, 주주의 인감증명서 (개인 또는 법인), 대리인의 신분증
임시주주총회에 불참하시거나 의결권을 행사하지 않으시는 경우, 2024년 8월 2일까지 불참석 통지서를 회사로 보내 주시기 바랍니다.
2024년 7월 15일
주식회사 써밋츠
대표이사 황유진RUPSRUPS Tahunan 2024 (Laporan Keuangan TA 2023)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제4장에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 본 정기주주총회에서는 안건에 대한 동의를 구함과 더불어 2023년 영업보고를 드립니다.
다음
- 일시 2024년 3월 29일 오전 10시
- 장소 당사 사무실 내 회의실 (서울시 마포구 백범로 31길 21, 서울창업허브 본관 613호)
- 안건 2023년 회계연도 재무제표 승인의 건
이사 선임의 건 (사내이사 황유진 재선임)
이사 보수한도액 승인의 건 - 주주총회 참석 시 준비물
- 의결권 직접행사: 신분증
- 의결권 간접행사: 동봉한 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
2024년 3월 11일
주식회사 써밋츠
대표이사 황유진RUPSRUPS Luar Biasa 2023
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제4장에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
다음
- 일시 2023년 12월 1일(금) 오전 10시
- 장소 당사 사무실 (서울시 마포구 백범로 31길 21, 서울창업허브 본관 613호)
- 회의 목적사항 제1호 의안: 신주 발행의 건 (정관 제12조 제2항에 따른 제3자 배정)
신주의 종류와 수: 보통주식 3,750주 · 액면가액: 1주 금 500원 · 발행가액: 1주 금 26,667원 (발행총액 금 100,001,250원) · 납입기일: 2023년 12월 4일부터 7일 사이
제2호 의안: 인도네시아 자회사 설립 승인의 건
인도네시아 피부과 사업을 위한 현지 자회사 설립 (회사명 PT.Myvenus Dermatology Indonesia(예정), 대표이사 황유진, 주주 구성 주식회사 써밋츠 99%·대표이사 황유진 1%) - 주주총회 참석 시 준비물
- 의결권 직접행사: 신분증
- 의결권 간접행사: 동봉한 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증, 주총 참석 안내장
2023년 11월 24일
주식회사 써밋츠
대표이사 황유진